菲律宾脱离反洗钱灰名单 投资增长仍面临多重挑战

【菲龙网专讯】菲律宾被金融行动特别工作组（FATF）移除出“灰名单”是一个受欢迎的发展，但如果没有更深入的结构性改革，其对投资和经济竞争力的影响可能有限。



穆迪亚太及中东地区金融犯罪实践小组负责人Choon Hong Chua表示，菲律宾被移出“灰名单”反映了其在加强反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）框架方面的承诺。Chua表示，退出全球“黑钱”监管机构的加强监控名单将有助于提振投资者信心并增强金融稳定性。他说：“菲律宾加强了跨机构协调，并实施了全面改革。然而，洗钱风险并非易事，无法完全根除。在线BC和加密货币等行业是金融体系之外需要持续监管的领域，以降低潜在风险。”

花旗银行新兴市场经济研究主管Johanna Chua表示，摆脱“灰名单”固然重要，但这并不足以成为吸引大规模外国投资的决定性因素。她说：“脱离‘灰名单’当然是好事，但我不认为这会对制造业投资带来实质性的转移，因为显然这需要更多的努力。”

她补充道，菲律宾需要更强的基础设施投资，类似于印度，该国通过持续的公共资本支出、优惠的税收改革和激励计划，使其成为制造商寻求多元化布局的更具吸引力的目的地。
“我们需要的不仅仅是金融合规性来建立一个强大的制造业生态系统，包括拥有更完善的基础设施。显然，基础设施并不是菲律宾的竞争优势。菲律宾的优势更多体现在服务业。”

FATF 于上周五宣布将菲律宾移出“灰名单”，理由是该国在加强反洗钱和反恐融资措施方面取得了足够的进展。菲律宾自 2021 年 6 月以来一直被列入该名单，这一指定使与菲律宾实体进行交易的银行和企业面临合规风险。然而，关于金融诚信的担忧依然存在。

就在 FATF 宣布的前几天，香港当局逮捕了两名试图使用伪造文件从汇丰银行提取 100 亿美元的菲律宾人。该案件目前由香港中区警署刑事调查组调查。经调查，又有三名不同国籍的嫌疑人被捕，使与此案相关的被捕人数增至五人。

尽管存在这些问题，专业服务公司 Reyes Tacandong & Co. 的高级顾问Jonathan Ravelas表示，退出 FATF “灰名单”是吸引更多外国资本的一步。Ravelas表示：“这一移除决定非常重要，因为它表明了菲律宾在金融合规性方面的进步，并降低了监管风险，这可能会鼓励外国银行重新进入市场。”他指出，这一进展提高了菲律宾在东南亚的竞争力，该国一直在吸引制造业和外国直接投资方面面临挑战。他补充道：“随着合规标准的提高，菲律宾金融部门预计将变得更加稳健，对外国投资更具吸引力，提高金融透明度并降低合规壁垒。”

尽管这些措施可以为经济提供支持，但Ravelas表示，它们可能并不是解决所有问题的“万能钥匙”。Ravelas表示：“经济仍面临全球不确定性和通货膨胀等挑战。”

前财政部长兼社会经济规划部长Jesus Estanislao称，退出“灰名单”是一个“非常积极的发展”，强化了菲律宾对金融诚信的承诺。Estanislao说：“菲律宾多年来被列入该名单是一种巨大的尴尬。现在，我们向世界表明，我们希望成为全球金融体系的一部分，而不是洗钱的温床。”

与此同时，菲律宾司法部（DOJ）表示，通过加强洗钱（ML）和恐怖主义融资（TF）调查，该部门为菲律宾从 FATF “灰名单”中移除作出了贡献。司法部通过金融调查和诉讼强化及起诉支持中心（FILEPSC）分享的数据显示，2020 年至 2024 年间，共识别出 5,557 个恐怖融资实体，并逮捕 71 人。

此外，菲律宾政府共进行了 1,816 起恐怖融资调查，证明了其对金融犯罪的打击力度，并针对 1,031 起恐怖融资案件提供了进一步行动信息。司法部在声明中表示：“案件识别和调查的显著增加，导致已提起诉讼案件大幅上升，确保正义得到伸张。”

截至目前，已对 237 起恐怖融资案件提起诉讼，其中 6 名被告因 114 项恐怖融资罪名被定罪，进一步强化了政府对追究犯罪责任的承诺。司法部补充称，从 2021 年至 2024 年，共有 794 人被控洗钱，FILEPSC 共提起 264 起洗钱案件，仅 2024 年就有 185 起起诉案件。在此期间，共进行了 13,799 起洗钱调查，其中 2024 年进行了 5,821 起，比 2021 年至 2022 年的调查数量翻了一倍以上。

司法部长Jesus Crispin Remulla表示：“这些里程碑事件有力地提醒我们，正义可以通过坚持、承诺和团结实现。这一荣誉激励我们继续不懈追求正义，并誓言我们绝不会在职责上退缩，直到彻底根除洗钱和恐怖融资这两大社会毒瘤。”

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