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就谁指示转移被盗资金到吴姓华商帐户 德义道承认说谎 ...
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就谁指示转移被盗资金到吴姓华商帐户 德义道承认说谎
时间:2016-4-20 05:26
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【商报】中华银行前分行经理德义道承认了说谎是为了隱瞒涉及8100万美元洗钱案的人。
德义道昨天在参议院蓝带委员会进行听证会期间说,是赌场仲介经营者金王指示她把4个账户中的钱转移至Centurytex Trading的东主威廉。吴(音)的账户。
在被转账到吴氏的账户之前,孟加拉银行的巨额失款被匯到米高。法兰西斯戈。古示、杰西。克利斯托弗。轆洛沙斯、茵力戈。赵多洛。瓦斯计示及亚弗雷德。仙道斯。维牙拉的账户。
参议员奥斯敏迎问德义道: “谁指示你把4个账户里的所有的钱转移到威廉。吴先生的账户?”
德义道说:“是金王先生。”她补充,她也不理解为何金王指示把钱转移到吴氏的账户。
金王是一个赌场仲介公司经营者,也是该巨款洗钱案的主要人物之一。
奥斯敏迎说:“你告诉我们金王命令你,你觉得委员会中的人会相信吗?”
“你认识该4个账户的持有者。理论上,如果他们存在的话,指示你的人应该是该4个账户的持有人。为什么你收到金王的指示呢?”
德义道解释,是金王把该4个账户的持有人转介给我的,是他充当他们的授权代表查询余额及指示我。
可是,中华银行的首席律师伊斯沓维溜反驳了德义道的说法。
伊斯维溜说:“这是不允许的。没有文件证明她的说法。”
她补充:“事实上,在她给我们的信中,她明確地告诉了我们,是轆洛沙斯指示她把钱转移给威廉。吴,所以,她现在的说法是与她交给银行的书面声明有矛盾。”
当被奥斯敏迎追问为什么向银行提供不同的说法时,德义道说:“在当时,我还未准备好说出账户的介绍人是谁,以及与谁说过话,那是我律师的建议。”
“你不想说出金王的名字?这就是你的意思?你说了谎,並且称轆洛沙斯指示了你。是这样吗?”
德义道说:“是的。”
奥斯敏迎又问:“你现在的意思是並非轆洛沙斯指示你把钱转移到吴氏的账户?”
她说:“是的,真的是金王指示我。”
奥斯敏迎说:“所以,你向你的总公司说谎?”
当德义道尝试重复其解释时,奥斯敏迎打断了她,並告诉她:“不,不要告诉我们你说谎的藉口。”
德义道说:“如果你认为那是说谎,是的,我会承认。”
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