8100万美元洗钱案 金王许伟康脱罪

【菲龙网专讯】司法部针对2016年2月孟加拉国中央银行纽约帐户被盗8100万美金已起诉多名人士，其中包括前中华银行（RCBC）分行经理以及菲律宾汇款公司（Philrem）老板，而赌场华人中介王金鑫（又名Kim Wong，金王）及许伟康脱罪。

在12页的综合审查决议中，司法部发现有足够的原因控告前中华银行木星街（Jupiter）分行经理马亚•德齐托（Maia Deguito）、菲律宾汇款公司老板迈克•包蒂斯塔（Michael Bautista）和萨露得•包蒂斯塔（Salud Bautista）、菲律宾汇款公司反洗钱委员会监察主任巴里贺（Anthony Pelejo）以及使用假名Michael Francisco Cruz、Jessie Christopher M. Lagrosas、Alfred Santos Vergara和Enrico Teodoro Vasquez在中华银行开户并取走款项的“无名氏”。

他们将面临违反第9160号共和国法令（反洗钱法）的指控。

司法部发现有足够的理由控告包蒂斯塔夫妇和巴里贺四项上述罪名。

与此同时，对赌场中介王金鑫和许伟康的指控因缺乏证据被驳回。

另一份反洗钱指控则是针对中华银行高层，这包括零售银行业务负责人劳尔•陈（Raul Victor Tan，译音）、零售银行业务全国销售总监雷耶斯（Ismael Reyes）、零售银行业务区域销售总监卡皮纳（Brigitte Capiña）、地区销售总监彬尼沓（Nestor Pineda）、木星街分行客服部负责人亚卡拉托（Romualdo Agarrado）以及木星街分行高级客户关系主任托雷斯（Angela Ruth Torres）。

对于何时对中华银行高层发布另一份裁决，司法部尚未作出任何声明。