菲律宾机场海关在仓库查扣38,700美元现金

菲律宾首脑网suknow.com

菲律宾机场NAIA港口在联邦快递的仓库中截获了更多包裹，其中藏有隐藏在杂志中的美元，总金额为38,700美元。


这些包裹被错误地声明为“文件”，于2020年11月2日到达。美国的某个“Jacqualine Paas”寄出的三种不同包裹被托运给不同的收货人，所有包裹均来自Muntinlupa市Poblacion。


经菲律宾机场NAIA海关检查人员检查，发现包裹里有美钞藏在光滑的杂志里。


就在上周，NAIA海关的主管部门同样截获了13,500美元的未申报外币。


总而言之，在2020年，该港口对各种未申报货币发出了扣押和拘留证，总价值相当于29,875,000菲律宾比索。


可以回顾，2015年金融行动特别工作组关于通过现金实物运输洗钱的一份报告指出，在货物和邮件中隐藏现金是洗钱的一种技术。


菲律宾地区收藏家Carmelita M. Talusan再次提醒公众，根据《BSP外汇交易手册》，进口商在进口外汇时，只需使用规定的外汇申报表申报拟进口金额即可。


扣押的外币将因违反《新中央银行法》第7653条和《BSP外汇交易手册》第10863号（CMTA）第1400条（错报）和第1113条而被扣押和没收。


海关总署在雷伊·列奥纳多·b·格雷罗（Rey Leonardo B. Guerrero）局长的领导下，将继续努力履行海关总署的使命，严格执行该国边境的监管法律和规则。