选举意外事件

(菲询问者日报社论)

金戈纳（Teofisto Guingona III）和奥斯敏迎（Sergio Osmeña III）参议员在上次选举中的失利，已经导致其他的意外事件的发生——对从孟加拉国中央银行盗窃的8100万美元洗钱案的调查，以及最终将钱归还给合法拥有者。
参议院蓝带委员会（Senate Blue Ribbon Committee）今年5月19日结束了对洗钱案的调查。该案是世界上最大的网络犯罪之一，其中赃款的一大部分仍下落不明，而通过中华银行（RCBC）一分行和赌场，并且利用外汇交易商PhilRem外汇公司来进行洗钱的主要嫌犯仍在逃。到目前为止，赌场中介人金王（王金鑫）已经返还1500万美元给反洗钱理事会（AMLC）。由港口大王恩里克•拉松（Enrique Razon）的上市公司Bloomberry度假村公司营运的晨丽娱乐场和度假城（Solaire Hotel and Casino），已经承认2900万美元的赃款曾进入赌场，并被转移到了两个赌场中介人的账户。在经过七次听证会之后，参议员们没能找出赃款中的1700万美元，而根据金王，这些钱仍在PhilRem手中。
反洗钱理事会已经针对中华银行收到赃款的分行经理、把钱转入银行的账户持有者以及被称为赃款“清算屋”的Philrem公司的高层提出了刑事控告。该理事会也对博彩公司东方夏威夷休闲有限公司（Eastern Hawaii Leisure Co.）的所有者兼马尼拉迈达斯赌场（Midas Casino）VIP 贵宾区经营者金王，以及其名为许伟康的中国赌客提出了控告。
吸取的最大的教训是，这种国际丑闻会发生是因为反洗钱法中并不包含赌场，这意味着，他们没有义务报告可疑的交易或者涉及此类交易的人员。在经过国营的菲娱乐博彩公司（Philippine Amusement and Gaming Corp.）的游说之后，国会在2013年决定将赌场从该法律包含的机构名单中去除，因为政府当时正试图扩大博彩业。
另一个教训是，菲律宾过时的银行保密法被认为是世界上最严格的，因为它规定几乎所有的存款（以披索或任何外币）都要保密，而这样只会阻碍洗钱案件的调查。
接下去，参议院委员会对于这个案件的报告包含的大部分，是建议加强反洗钱法并放宽银行保密法。菲律宾中央银行副行长内斯特•埃斯培尼拉（Nestor Espenilla Jr.）表示，央行很快将提交一份报告，详细列出政策和处罚建议，包括“以防止这种情况的发生，除了其他事，还有什么可以做，以及如果有人有责任的话，是谁该负责”。
政府也需要扩大反洗钱理事会。理事会主席茱莉亚•阿巴德（Julia Bacay-Abad）在其中一次听证会上曾透露，他们只有9名金融分析师来审查每个月的数百万大宗交易的报告。这引起人们的质疑，为什么政府没有让拥有约5000名工作人员的国调局（NBI）参与洗钱案的调查。
在此期间，阿基诺总统应该保证在他的任期于6月30日结束之前，他的政府能够推动让赃款归还到其合法所有者的手上。孟加拉国驻菲律宾大使约翰•戈麦斯（John Gomes）是有理由生气的。他所担心的是，参议院听证会的终止将阻碍他的政府对于收回被盗资金的行动。这样看来，戈麦斯现在能做的就是等待缓慢的法律程序完成，之后他的国家才能接收目前为止已追回的1500万美元资金。
在参议院委员会的最后一场听证会上，该名大使说：“这就像是在我脸上打了一巴掌。全世界都知道那是我们的钱，所以应该被遵循的是我们的要求才对。”
金戈纳说，重要的是，参议院委员会能够向世界展示菲律宾坚决不会让自己成为洗钱的地方。好吧。但是菲律宾现在必须履行归还资金的基本任务。无论什么都无法反驳，它在归还很明显属于孟加拉国的钱的过程中，花费的时间太长了。