最近身边朋友们的菲律宾银行账户都在闹妖

昨天有个朋友让我帮忙破案 分析一下为啥他的菲律宾汇丰银行账户会被咔嚓了~
这让我想起最近类似的事情不是一两起了~
比如~

一个做菲律宾本土电商的朋友 一天突然从客户手里接到5万比索的汇款 然后卡“死”了~ 悲催的是 这个朋友人在国内 卡是远程办的 卡“死”了 花了佣金请人去解决 也没成功~ 关键是菲律宾本地银行给出的理由就是无可奉告~
另一个朋友更悲催 把钱放在了菲律宾一家大银行了 名字就不透露了 反正在菲律宾的朋友里多数人会有这家银行~ 结果开通网银之后 让分行经理转走了几十万比索~ 找去理论 无果 如果打官司 也不一定能全拿回来~ 协商到最后 就是银行退一半的钱~

最后朋友果断关闭了账户~ 类似这样的事情在菲律宾也算是屡见不鲜了 去年最大那起涉及金额2个多亿比索 银行经理直接去国外了~

　　汇丰这个朋友的事儿 经过了解后 我们也很疑惑 因为他是正经买卖人 完全合规 且这个账户也使用了一段儿时间一切交易往来也没有问题~
　　后来托付另一个朋友去打听 那边才给了一个理由~

　　说是有个毒贩的名字和这个朋友的名字一样 最近在他们行里出现了警示 要求关闭他的银行账户~
　　这理由 有点儿难以言表~ 如果是真的 那就是吃了重名的挂咯~ 真是的 以后想让孩子出国的朋友 一定把孩子的名字起的复杂点 我指的是拼音 不然类似这种情况有时候说不行~ 最好起个西班牙名字~
　　现在这位朋友无奈只能转去其它银行办理~
　　搞笑的是在号称菲律宾最安全银行security bank开户的时候 对方一直说他的名字有问题~
　　当这个朋友说可以一次性首次转入100万比索的时候 security bank开户的人马上说：“现在就可以开 还开VIP账户~”
　　你妈！ 看来向钱看齐才是菲律宾规则~ 这让我想起我们岛有个富豪 当时他开银行卡的时候 银行的人说可以专门给他家装两台ATM机~ 果然有钱能使鬼推磨~ 当然外国老头都推车~
　　

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谁信啊，你要一次敢存100万，那就要做法无法取款的准备。。你当菲律宾反洗钱法不存在吗。你何必扯这蛋

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水深

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和图一样 深得很

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