李某替菲律宾BC洗钱21亿 警方收网抓人

【菲龙网讯】据中国台湾媒体报道称，台湾地区刑事电侦大队在今年间侦办一起收簿集团案时，发现李姓男子涉嫌重大。侦查期间发现，李不只向人头收帐户，还替菲律宾一间博弈网站“corebet77”经手出入金业务，从中抽取千分之一的水钱。今年9月底，执法人员决定收网抓人，带回李等涉案6人，还在共犯家中查获8发手枪子弹，全案依诈欺等罪送办后，检方命涉案人以7万元至15万元(台币)交保。

刑事电信侦查大队二队在今年7月间追查一件收簿集团案，发现涉案成员以「经营博彩」为由，向人收购金融帐户，随即交付诈欺集团，该集团再收购帐户，做为诈欺汇款使用，由诈欺集团机房内成员通讯软体LINE以假投资之诈骗手法骗取被害人金钱。

全案由刑事局电侦大队二队与第四警分局共组专案小组，报请台中地检署检察官侦办，发现李姓男子（27岁）为首的收簿集团，涉嫌在台中市北区某商办大楼设立据点，还以第三方支付公司为名义，实际从事跨境博彩转帐水房工作，替菲律宾一间博彩网站「corebet77」办理出入金业务。

经查，李男经由大量菲律宾电信门号，注册取得菲律宾金融支付平台「GCASH」及「MAYA」帐号，再透过简讯接收器，俗称「猫池」大量接收认证码，进行出入金。

初步统计，李男从成立转帐水房交易迄今，经手总金额菲律宾披索21亿490万余元，李嫌再以交易金额的千分之一作为手续费，估计有210万元。

全案在今年9月间收网，带回李姓男子等6人，查扣电脑5台、涉案用工作手机28支、简讯接收器（猫池）3组、国外电信门号SIM卡2955张等赃证物，全案警询后依诈欺、洗钱等罪，移送台中地检署侦办，检方讯问后命李等人以7万元至15万元（台币）不等金额交保。