缅北诈骗团伙覆灭记：可能被关小黑屋拔指甲，他爱上被害人私下坦白是在诈骗

摘要：犯罪嫌疑人已陆续到案，案件正在进一步办理中
“纵横公司”是一个盘踞在缅北掸邦大其力市金鑫科技园区的诈骗团伙，该团伙以直营和代理的方式组建诈骗团队，招揽人员在网络上冒充成功人士，通过MarryU、陌陌、探探等聊天软件寻找女性作为诈骗对象，以交友聊天的方式获取对方信任，后诱骗被害人至该诈骗团伙控制的名为“永胜国际”等赌博网站进行投注，通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。
今年以来，经上海市闵行区人民检察院提起公诉，该团伙已有23名成员被法院判处有期徒刑，刑期从1年5个月至7年不等，各并处罚金，违法所得予以追缴。到案后，其中部分成员向记者讲述起他们在缅北诈骗团伙的生活。


部分团伙成员宣判现场
翻了十几座山偷渡至缅北加入诈骗团伙
李某平时打零工为生，生活比较拮据。2020年末，李某到老乡陈某家做客时得知，目前有个发财的机会，可以去缅甸做些赌博生意赚钱。李某见陈某的衣服很有档次，抽的烟也不错，不免心动，便答应下来。
陈某向李某要来身份证信息后，第二天便帮他订好机票飞去云南某市。到机场后，李某跟其他前往缅甸赚钱的一行人上了面包车，前往中缅边境。在边境某处等了一会儿，李某看到三个拿着手电筒的蛇头前来接应。在高山密林中穿梭了几天，翻了十几座山后，李某等人终于疲惫不堪地走到了缅甸境内。
“本来中间有几段路还能坐车的，但听说我们之前一批偷渡者在路上被抓了，所以只能全程翻山。”李某回忆，自己还没偷渡到缅甸境内时，沿路看到了很多反诈宣传，讲述去缅甸诈骗的反面案例。尽管心中隐隐有不好的预感，但想赚“快钱”的念头，还是让他决定孤注一掷，继续朝缅甸方向走去。
刚到缅甸境内，李某就被一辆卡车直接拉到了一个园区。李某说，刚下车他就被强制收走手机，后又被告知这里不是搞赌博的，而是一个名叫“纵横集团”电信网络诈骗团伙，想回家就要先拿钱赎身。“园区都是拿着电警棍的保安，门口还有武装人员把守，不听话就会挨打。”李某没有钱，回国无门。在利益的驱使下，他真的干起了电信诈骗。
在朋友圈打造“高富帅”人设方便诈骗
进入公司后，像李某这样的“新人”先要接受一段培训，学习诈骗“话术”。
“我们每天都要学着在网上跟形形色色的单身女性聊天，从上午10点一直到晚上11点。”李某说，“上班”期间公司不允许带自己的手机，每次上厕所的时间还不能太长，否则会被“领导”揪着骂。几天的培训后，李某就被下发了一部手机，开始了自己的诈骗之路。
新手想开始“营业”，首先要“养号”。诈骗团伙要求业务员们在朋友圈长期打造一个可靠的人设，既可以打消对方的顾虑，也能避免被封号的危险。李某在拿到手机和微信账号后，保持一天发一个朋友圈的频率。为了营造出“高富帅”的形象，体面的职业经历、愉快的日常出游和朋友聚会是他们最常发的内容。


业务员和被害人之间的聊天记录
此外，李某还需要在应用商城中选择交友软件，并向组长索要相应App账号。在寻找到合适的单身女性后，李某便进一步和她们聊天培养感情。从“小仙女”到“宝子”再到“媳妇”，李某对被害人称呼的变化，也代表了被害人对其信任的进一步加深，此时他便会伺机向被害人透露自己发现一个赚钱的机会。“比如，我会和对方说，‘媳妇，我表哥知道一个赌博网站的漏洞，都已经赚了很多钱了，你先用我账号试试看，能不能薅点羊毛’。”
刚开始，被害人往往会选择投进去一两笔小额资金试一试。尝到甜头后，很多被害人都会在这些业务员们的诱导下，加大筹码继续投钱，但等待她们的结果通常是血本无归。“假装和被害人谈恋爱培养感情获取信任的阶段，我们一般称为‘养猪’，骗钱的过程我们一般称之为‘杀猪’，整个诈骗手法我们称之为‘杀猪盘’。”至此，骗局形成闭环，李某的工作任务才算完成。
“杀猪”成功后他爱上被害人承认在诈骗
诈骗到手的金额越高，拿的提成越多。对于没有完成诈骗任务的业务员，团伙也有相应的处罚，比如关小黑屋、拔指甲等。缺乏经验的李某往往会找小组长帮忙“代杀”。
和李某不同，该团伙的另一位成员唐某对诈骗手法和话术早已驾轻就熟。在唐某看来，这些单身女性或年轻缺乏阅历，或中年孤寂脆弱，只需将自己“量身打造”为多金成熟或单纯痴情的人设，就可以频频得手。为了让聊天内容更逼真，唐某还会比照自己的真实经历，配合诈骗话术一起“对症下药”。
然而，唐某万万没想到，自己竟然有真正“坠入爱河”的一天。在对被害人秦女士完成“杀猪盘”诈骗后，本应就此失联的唐某，却主动使用真实微信号联系了对方，向其坦白自己身在缅甸，专门从事电信网络诈骗，但如今与其日久生情，不介意秦女士报警抓自己。
2021年2月，秦女士等两名被害人相继报案，称在某相亲交友App上结识对象后，添加了微信好友，并发展为男女朋友关系，对方要求其在赌博平台下注以获利，后发现被骗，秦女士被骗50余万元，另一人被骗300余万元。公安机关联系交友网站公司调取后台用户照片，经被害人辨认以及司法鉴定，确认聊天诈骗的男子分别是该诈骗团伙的成员唐某、陈某。
一个专门进行跨国网络电信诈骗的团伙由此浮出水面。案发后，面对首案认定的2名被害人，闵行检察院检察官通过关联案件数据信息，比对犯罪时间、赌博网站名称的重合度，最终扩大认定被害人26名，认定涉案金额达千万元。检察官在掌握该犯罪团伙组织架构及人员构成基础上深入研判，及时搜集固定其他涉案人员犯罪证据，扩大追诉人员范围至60余人。目前，这些犯罪嫌疑人已陆续到案，案件正在进一步办理中。


闵行检察院检察官在办理本案
               
               
               
                    
                    
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