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61亿资金用于建造BC园区 张侨伟:反洗钱一点都不知情? ...
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61亿资金用于建造BC园区 张侨伟:反洗钱一点都不知情?
时间:2024-6-7 07:25
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【菲龙网专讯】菲律宾参议员张侨伟周四点名反洗钱委员会(AMLC),称其在履行其职责方面“完全失败”,因为它无法标记用于建造丹辘省(Tarlac)Bamban镇某BC园区的61亿披索资金的入境情况。
张侨伟指出,Baofu房地产公司于2019年开始建造该BC园区综合体,但四年后,反洗钱委员会未能提交有关其建设资金流入的报告。
该参议员指出:“在我看来,他们完全没有履行自己的职责。建造活动发生于2019年,他们本应该很早就发现了资金异常流入的情况,但到2024年,他们连一个报告也没有。我向反洗钱委员会表达我的失望,因为寻找洗钱活动本就是他们的工作。他们应该寻找洗钱的人、钱如何流入该国、谁收了钱、谁付了钱?”
据悉,反洗钱委员会未能确定收到这笔钱的承包商、资金流入的银行以及收到这笔钱的人。
参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)表示,他们将与反洗钱委员会举行另一场简报会,然后再就BambanBC园区举行另一场公开听证会。
张侨伟强调需要进行更严格的监控,因为他指出“网络BC公司的犯罪活动已经扩展到洗钱”。
张侨伟还透露,签署Baofu工程设计的工程师只是用来签名的代理人,而实际的设计是中国公民设计的。他补充道,很不幸,该工程师的已经因心脏病去世,但他的死亡时间“令人怀疑”。他指出:“如果这位工程师今天还活着,他们就可以追踪到计划在Bamban建设网络BC中心的承包商和中国工程师。”
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