为清查POGO，张侨伟建议推出反洗钱新方案

【菲龙网专讯】1月8日，参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）透露，他们正在制定一项决议，旨在调查POGO在银行和其他金融机构中存在的洗钱等违法行为。

张侨伟此前曾透露，郭华萍参与了数亿比索的银行交易，但这些银行交易之前都没有受到监控，银行和金融机构在这个过程中没有起到应有的监管作用。他们要推出的这项新决议，就是为了弥补银行监管方面的漏洞。

他说：“我们都知道，如果存款超过50万比索，就必须申报。那么，郭华萍之前70亿比索的交易是如何在反洗钱委员会（AMLC）没有察觉的情况下进行的？为什么银行没有申报？这其中显然存在失职。”

张侨伟表示：“这是此前被遗漏的调查方向。但洗钱其实是POGO犯罪行为中比较严重的一项。所以我们应该详细调查此事。”

张侨伟还推测，郭家成立的公司，比如QJJ农场和QJJ刺绣公司，可能都是郭华萍POGO洗钱的手段。他说，郭家公司在银行交易的金额达数亿比索，这显然远超其财务报表中显示的财务能力。

对此，有网友担心：如果这项新决议出台，是不是意味着，以后所有的菲律宾银行账户都要受到监管？超过一定额度或者频繁大额交易，会不会还要被查问去向？