有银行参与 POGO 洗钱活动,参议员张侨伟建议深入调查

【菲龙网专讯】参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）13日承诺，将加大对银行及其他金融机构参与POGO相关的洗钱活动的调查力度。



例如，他质疑为何银行未能标记价值70亿比索的交易，这些交易使得前市长郭华萍（Alice Guo）及其同伙得以在班班镇（Bamban）建立一个POGO中心。

他说：“70亿比索是如何流入而未被银行申报，也未被反洗钱委员会（AMLC）检测到的？”，该资金用于建设班班镇POGO中心。

担任参议院税收与方法委员会主席的张侨伟说道：“洗钱同样是一个重大犯罪。”

张侨伟表示，他将很快提交一项决议，并呼吁对此事展开调查。

他早些时候表示，如果银行严格遵守反洗钱委员会规定，POGO中心发生的犯罪活动，例如人口贩卖、绑架、投资和情感诈骗等，本可以被预防。

两年多来，张侨伟一直主张终止该国所有POGO业务，强调涉及数亿比索的POGO相关资金交易本应被标记出来。

在参议院关于POGO的最近几次听证会上，反洗钱委员会表示，正在对班班镇POGO中心建设资金的来源进行调查。

同样，关于参与POGO相关交易的银行是否遵守规定的问题，反洗钱委员会也正在展开调查。