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【菲龙网专讯】继2月份发生8100万美元洗钱案后,央行将加紧对外汇交易商、货币兑换以及汇款代理公司的管制。
央行副行长艾斯裴尼利亚(Nestor Espenilla)称,当局目前正在研究于2005年下达的第471号通告需要修订的地方。这份通告覆盖有关注册外汇交易商、货币兑换以及汇款代理公司的法规。
他说:“我们将收紧对非银行金融机构,如外汇交易商、货币兑换以及汇款代理公司的管制。此前发生的事件便是前车之鉴。”
这份通告规定所有的外汇交易商、货币兑换以及汇款代理公司需要通过第7653共和国法令《新央行法》以及第9194号法令《反洗钱法》的规定。
艾斯裴尼利亚称,央行将提升法规以加强外汇交易商、货币兑换以及汇款代理公司的监督工作,使这些企业与金融机构相等。
他说:“这已经成为焦点,而我们也会采纳业内人士的建议。这样以来,我们将对洗钱要承担的责任有更清楚更好的定义。
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