央行加强反洗钱条规

　　商报：菲央行正在收紧对汇款公司的监控，以确保他们将不会被利用来洗钱及帮助恐布份子融资。

　　菲央行昨天批准了新的规则，要求货币服务业务向一个为了打击洗钱而设立的政府机关登记，并报告可疑的交易。

　　在去年6月，央行取了一家汇款公司的牌照，因为反洗钱调查员说，该汇款公司被利用来转账来自孟加拉央行的8100万美元入窃赃款。

　　为了加强监督，央行表示，它将根据货币服务公司的业务规模对它们进行分类，并对每种类型规定最低资本要求。

　　负责银行监管的央行副行长伊斯帛尼惹说，有必要更新和升级法规，因为该行业的活动量和创新都在不断增加中。

　　伊斯帛尼惹说，增强的框架还将有助于打击恐怖主义的融资和“减缓”影子银行的活动。

　　新的规则将限制货币服务业务的现金交易能力。央行也把兑换店可卖出的外币金额设定上限。

　　央行的数据显示，直至2016年6月，菲国有超过1万8000家菲央行注册的货币服务业务，6700家是获菲央行授权的当铺。