菲续列美国务院洗钱国名单 中港亦也上榜

【菲龙网专讯】据美国国务院发布的最新报告显示，继菲律宾发生8100万美元洗钱案后，便被美国列为2016年主要洗钱国之一。

国际毒品管制战略局报告称：“菲律宾的国际毒品贸易、政府官员高度腐败、人口贩运以及海外菲劳大额汇款，导致国家面临严重的洗钱问题。”

报告称：“犯罪集团利用菲律宾银行系统、企业尤其是赌场进行洗钱以及贩毒活动。”

报告称：“该国2016年初发生一起洗钱案。犯罪集团通过菲律宾赌场并在某汇款公司的帮助下成功盗取孟加拉国银行8100万美金。”

据报告称，菲律宾的反洗钱项目存在着“严重的缺口”，比如赌场并不在反洗钱理事会（AMLC）的监督之下。

除了菲律宾还有87个国家被列为主要洗钱国家和地区，其中包括中国大陆和香港。