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男子在非洲诈骗同胞600余万 跨国汇款给前妻露馅 ...
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男子在非洲诈骗同胞600余万 跨国汇款给前妻露馅
时间:2015-9-15 06:41
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老乡见老乡,两眼泪汪汪,说的是在异乡遇到家乡人的激动。不久前,3名在非洲安哥拉做生意的浙江人,遇到华侨黄某后,也是泪汪汪,不过是被黄某骗得泪汪汪。3人在安哥拉请黄某帮忙兑换1亿元安哥拉宽扎(约600余万人民币),黄某却卷款潜逃回国。不久前,南京浦口警方将黄某及前妻陈某抓获归案。至此,这起惊动安哥拉政府和中国公安部的诈骗大案成功告破。
通讯员 王强 郭婷
现代快报记者 李绍富
公安部转来
亿元外币大案
今年6月底,南京市公安局浦口分局接到公安部转来的指定管辖案件,这是一起涉及1亿元外币的诈骗案件。案件的受害人张先生在非洲安哥拉报警,当地政府发现嫌疑人黄某潜逃回中国,请求中国警方协助抓获黄某。因黄某的户籍地在浦口,所以公安部指定南京浦口警方负责侦查,受害人在国内的亲属也到浦口警方报了案。
浦口警方调查得知,受害人张先生和两个朋友是在安哥拉一家饭店认识了黄某。黄某自称是超市和一家中餐厅的老板。因大家都是中国人,在外做生意不容易,在异国他乡,同胞之间更应相互照应、帮助,他们很快成了朋友。
张先生和朋友得知黄某在当地的银行人头熟,有路子把安哥拉货币兑换成美元,于是就请黄某帮忙兑换了一次。黄某通过自己的渠道,很快免费为他们兑换了美元。至此,张先生和朋友认为黄某是做大生意的人,不然不会有这么广的路子。
今年6月初,黄某告诉张先生,自己要回国了。张先生等人就赶在他回国前,将1亿多元安哥拉宽扎(折合约600余万人民币)交给他,请他帮忙兑换。在他们看来,黄某是做大生意的,不缺这点钱。
可没料到的是,黄某拿走钱后,再也联系不上了,他们才意识到被骗,于是报警求助。
安哥拉警方调查发现,黄某已入境中国,于是联系中国大使馆将相关情况进行反映。大使馆迅速将此案件反映至公安部,之后转到浦口警方并责令侦办。
浦口警方组成专案组侦查此案。专案组民警分析发现,黄某从安哥拉潜逃回国,不可能携带巨额现金,只有转移钱款。而他既然潜逃回国,钱款极有可能汇回国内了。
民警通过梳理黄某在国内的关系网,发现他前妻陈某的账户,在6月份分两次收到国外汇款记录,折合人民币300余万元。警方当即断定陈某有共同诈骗的嫌疑,决定先抓捕陈某。
当民警赶到陈某的老家南通时,发现她已外逃。在南通警方配合下,警方经过两天蹲守,成功抓获了陈某。经过突审,陈某如实交代了其接受黄某转账并帮助提现,在黄某回国后再转交给他的犯罪事实。
在确定了黄某犯罪行为之后,浦口警方立即对其实施抓捕。可黄某为逃避追捕,将一切联系方式全部停用,这给抓捕带来了很大困难。
冒用他人证件四处旅游途中被抓
黄某有很强的反侦查意识,在案发后,民警查遍了其周边亲友,尝试了很多方法依然查询不到黄某的去向。不过,民警分析认为,30多岁的黄某,应该会使用网络跟外界联系。
民警从黄某前妻处得知,黄某曾使用过一款国内很少用的社交软件。警方顺着此前他使用过的一些社交软件,发现他跟一名为“蝴蝶”的网友联系频繁。顺着这个网友的线索,民警获知黄某一直冒用徐某的身份在国内旅游。
几天前,民警追踪发现,黄某以徐某的身份入住了南京某酒店。专案组民警通过调取酒店大堂监控,确定入住的人员就是黄某后,在酒店协助下,在客房内成功将他抓获。至此,这起惊动安哥拉政府和中国公安部的诈骗案件告破。
交代:曾认为在国外犯罪国内不会管
黄某被抓后,对诈骗的事实供认不讳。他称自己在安哥拉只是超市的股东。因为超市和银行之间关系密切,兑换美金方便,第一次是真心帮张先生等人兑换。
黄某打算回国时,接受了张先生等人的委托,临时起意卷款走人。他认为自己在国外作案,国内警方肯定不会知道,也不会管,所以携款逃回国。不过,为了谨慎,回国后,他一直冒用徐某的身份在外活动。
面对民警审问,嫌疑人黄某与陈某对犯罪事实供认不讳,目前已被浦口警方刑拘,案件正在进一步办理中。
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