涉1亿美元洗钱案 华商及数赌场被查

【菲龙网专讯】本国的金融监管机构正在调查这项可能是菲律宾查获的最大的洗钱活动，在短短的几天内，共有1亿美元汇入了本国的银行系统，出售给黑市外汇经纪人，转移到至少三个本地大赌场，再卖回给外汇经纪人，最后转移到海外账户。
更重要的是，有消息称，这些非法资金是电脑黑客最近从孟加拉的一家金融机构窃取的资金的一部分。
一位银行业人士表示：“初步报告说，孟加拉的一些资金不见了，而受到怀疑的是该银行，或者说孟加拉自己的中央银行，受到中国黑客的攻击。然后不知怎么的，那些资金就跑到了菲律宾的金融系统了。”这个故事获至少3名高级政府官员和4名其他银行业人士证实。
反洗钱委员会（Anti-Money Laundering Council，AMLC）的高官们已经承认说，目前当局在调查该洗钱活动达到了什么程度，表明了说调查的过程中，可能会发现庞大的资金和其他组织。
从数个政府和银行来源收集到的信息表明说，涉嫌非法的资金首先通过马加智市（Makati City）的中华银行（Rizal Commercial Banking Corp.，RCBC），由其中一名分行经理处理的和外汇经纪商 Philrem 之间的交易，进入了菲律宾。
一旦转换成了披索，该项资金从五个单独的银行账户被合并存入一名华商的企业账户。该名华商目前正作为一名“中介人”，介绍高价值的海外赌客们到本地赌场赌博。
中华银行的一名高级官员告诉询问报说，该银行立刻向反洗钱委员会举报这笔可疑交易，因此才引起监管机构的注意。除了这些以外，其外国同行也向菲律宾中央银行发送了一封通知书，提醒这笔不义之财的动向。
根据银行和博彩行业内人士透露，该项资金是属于澳门 “中介人”的一名客户拥有的。这个资金被用来购买太阳赌场度假村和赌场（Solaire Resort and Casino），马尼拉梦幻之城（City of Dreams）以及迈达斯酒店和赌场（Midas Hotel and Casino）的“筹码”或“支付赌场损失”。
另一位业内人士表示，资金很快又会回到海外银行的账户。
消息中提到的其他接受调查的银行包括菲国家银行（Philippine National Bank）以及金融银行（Banco De Oro）。菲国家银行持有该名“中介人”华商的企业资金。 据一名官员说，金融银行唯一参与的地方，是定期汇款大约150万美元到香港的一个银行账户，这是它和Philrem 之间的定期交易。PhilRem是一家获银行认可的汇款伙伴。当局并没有提到金融银行有任何违法行为。