无语！这位华男想借疫情骗美国2000万救命钱，开空壳公司+伪造税表+假冒采购商

　　无语了，疫情当下，居然有人想发国难财.
　　纽约邮报消息，一位36岁的华人男子涉嫌撒谎试图诈骗美国政府2000万美元，为了逼真，不但开空壳公司，伪造税表，Po与州长合照，还假扮纽约州政府采购商。

　　（图片来自美国邮报，版权属原作者）
　　华人涉嫌诈骗美国政府2000万美元
　　36岁的华人Muge Ma（以下简称Ma）是持绿卡的美国永久居民，住在曼哈顿。
　　Ma的社交媒体页面显示， 他是2011年以学生签证来美国读书，并在2013年 毕业，获得工商管理硕士学位。
　　今年疫情在美国爆发后，Ma向小型企业管理局提交文件，自称他给纽约国际资本公司（NYIC）和Hurley人力资源两家公司共几百名员工，每月支付了几百万美元工资。
　　他将其中一家公司NUIC描述为做云计算的美国公司，总部位于纽约市曼哈顿，并建立了一个网站，网站上有他和 "员工 "与包括州长安德鲁-库莫（Andrew Cuomo）在内的知名官员会面的照片。
　　（小编注：NUIC网站已经无法打开，找不到他与库莫会面的照片）

　　而另一家Hurley HR是全球人力资源咨询公司，声称“将协助在美失业白领和应届毕业生找工作，帮助降低高失业率。”
　　检察官指控说，这些公司的地址在Ma所住的豪华公寓的六楼。为了把这两家公司伪装成合法的公司，Ma还提交了伪造的银行记录、税务记录、工资记录和财务报表。
　　此外，他还联系了一家生产新冠测试试剂的加拿大公司，声称他的公司正代表州长库莫和纽约州政府采购，"想订购大量的检测试剂盒"。

　　但后来，FBI发现，Ma“似乎是两家公司的唯一雇员，对他申请的资金没有合法要求。”
　　检察官称，MA的阴谋被揭发之前，SBA批准向其中一家公司发放50万美元的贷款，向另一家公司发放了15万美元的贷款。
　　另外一家私人银行还批准了一笔80万美元的贷款，这笔贷款是由 "薪资保障计划 "支持的，但Ma诡计被曝光后，这笔贷款被冻结。
　　根据诉状，在骗局被发现之前，Ma收到了一笔1万美元的预付款，这些钱在一家电器店和一家百货公司里花掉了。由于调查的原因，大部分贷款从未到过Ma的口袋。

　　联邦检察官批准的一份刑事起诉书列出了对马某的六项指控：
　　包括一项银行欺诈，一项电汇欺诈和向一项银行作出虚假陈述的指控，每项罪名最高可判处30年徒刑。
　　此外，他还面临一项重大欺诈罪，最高可判处10年有期徒刑。
　　一项虚假陈述指控，最高可判处5年有期徒刑，
　　一项对美国小型管理局作出虚假陈述的指控。最高可判处两年徒刑。

　　Ma在周四通过电话出席了听证会，目前他的代表律师没有回复置评请求。
　　案件后续听证会定在6月举行。他目前被关押在曼哈顿下城的大都会惩教中心，政府认为他有潜逃的危险，不让保释。
　　华裔工程师疑伪造公司骗贷款
　　无独有偶，周五 ，西雅图一名35岁华裔软件工程师Baoke Zhang因涉嫌以欺诈手段获取超过100万美元贷款后，被逮捕！
　　与Ma的方法类似，Zhang虚构了一家自己名下的信息技术公司，通过伪造文件来向放款人证明他为公司25名雇员支付了工资以及税金，希望以此获取超过125.5万美元的救济贷款。

　　图片来自fox6now.com，版权属于原作者
　　为了证明这家“公司”已经运营了好几个季度，Zhang向银行提交的虚假文件显示，IRS于2017年4月3日为他的独资企业分配了EIN（雇主识别码）。然而真相却是，IRS在2020年4月3日才给Zhang分配了EIN，也就是他向贷款人提交申请的前一周。

　　图片来自seamushughes，版权属于原作者
　　此外，Zhang还提供了伪造后的IRS税表，证明他为自己创立的第二间有限责任公司的20名雇员缴纳了联邦预扣税款。
　　为证明第二间公司的“真实性” ，Zhang提供的文件显示第二家公司EIN已在2018年分配，真相却是IRS一直到2020年4月21日才给Zhang分配了EIN，就在他 提交贷款申请的前2天！
　　当然，做戏要做全套，Zhang还向贷款方提供了一份银行账单，声称该公司已于2019年12月支付了工资单，实际上Zhang是在2020年4月才开设了该银行账户。

　　图片来自McAfee&Taft，版权属于原作者
　　华州联邦检察官Brian T. Moran中表示，Zhang多次企图欺骗薪资保护计划（PPP），但令人欣慰的是，他的计划没有得逞 ，目前，Zhang被控电汇欺诈与银行欺诈2项罪名。

　　图片来自seattletimes，版权属于原作者
　　Ma和Zhang涉嫌欺诈的资金，是今年3月，联邦救市法案对小型企业的援助贷款，符合申请条件的小型企业和其他组织可获得为期2年，利率为1%的贷款
　　对于许多小企业来说，这些都是赖以生存的“救命钱”，却被人试图以欺诈方式拿走，令人愤怒，并很可能影响华人同胞在异国他乡的形象。
　　要知道，人在海外，一言一行不仅代表自己，而是一群人。

　　大家对这两位华人的事情怎么看，会对海外华人形象造成影响吗？来，一起聊聊
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　　THE END
　　编辑：Shirmy

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