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反洗钱委员会冻结华裔毒贩银行帐户
菲龙网编辑部7
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反洗钱委员会冻结华裔毒贩银行帐户
时间:2015-12-9 06:19
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商报
:警方昨天说,反洗钱委员会已冻结了属于5名毒贩的至少27个银行帐户,包括2个美元帐户。
三宝颜市警察主任加斯米洛高级警司说,他们是最新才收到了反洗钱委员会的通知,虽然上诉院在9月2日已批准了该冻结令。
加斯米洛说:“我无法提供反洗钱委员会之冻结令所涉及的金额,但是,也许是数百亿披索。”
他说,被冻结的帐户属于宾妮达‧刘(音)、尼美拉‧加瓦兰、阿那吉尔‧伊贾斯、帛兹马尔‧刘(音)和丹尼‧陈‧吴(音)。
据加斯米洛说,宾妮达拥有几个银行帐户,其中包括2个是在金融银行;一个在菲律宾国家银行,2个在马来亚银行。
加斯米洛说:“这些帐户将在未来6个月内进入充公程序,除非他们的律师可以证明那些帐户的钱是合法得来的。”
菲缉毒署西棉兰佬岛地区主管拉迪普警司说,宾妮达被认为是这里的毒后,,或贩毒集团的主脑。
在2007年,她被捕,但对她的控诉被撤销。
在2013年,宾妮达的一辆车被当局拦截,警方发现车内有170万披索是毒品收入。她再次逃过检控。
在2014年,价值大约600万披索的沙雾在属于她的公寓内被发现,但她逃过拘捕。
她最终于在今年5月5日,地端描笼涯圣婴路的搜查中被捕。
菲缉毒署行动主任仙道斯说,宾妮达是三宝颜市及邻近地区最大的毒品分销者。
仙道斯说:“三宝颜市和邻近省分的大约85%毒品是来自其组织。她是该地区一个毒品集团的领袖之一。”
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哥很帅
哥很帅
发表于 2015-12-9 18:10
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来自: 菲律宾
枪毙了吧
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