8100万美元洗钱案 或亚洲银行史上最高额

【菲龙网专讯】反洗钱国际顾问斯蒂芬·卡特勒（Stephen Cutler）博士说，此次的8100万美元疑似洗钱案，可能是亚洲银行史上金额最高的诈欺行为。
卡特勒说：“这是很庞大的。我认为这应该是最高的金额了，如果不是，也是接近最高的，以这个金额和发生的过程。我们也需要记住几件事情，那就是它被揭发，被发现。我真正担心的是，我们还不知道的洗钱案可能也有这个金额。”
卡特勒也说，虽然并没有完美的金融保障体系，总还是有改进的余地。
他指出，纽约联邦储备银行、孟加拉国央行以及中华银行（RCBC）对银行体系缺乏控制，才导致这宗盗窃案的发生。
他解释说：“有一个国际汇款系统叫做SWIFT。SWIFT的代码都是电子交易，让钱可以通过电子移向国际，到纽约联邦储备银行的电脑，还有好像是德意志银行也在其中，以及菲律宾的银行。一旦这些电子代码和电脑全部正确地匹配好了，就会开始交易了，每天都有数十亿的交易在发生，这就是关键。不知为什么，有人从孟加拉国央行拿到了电子代码，然后我们都还不知道到底发生了什么事，一切是怎么发生。”
卡特勒表示，这个丑闻显示了菲律宾反洗钱案法中需要纠正的漏洞。
他也说，银行保密法也需要进行审查，以便利对黑钱进行调查。