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[时事点评] 中国应助菲取回被盗8100万美元赃款

时间:2016-4-14 21:46 0 2011 | 复制链接 |

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作者:Alito Malinao(译自马尼拉时报)

孟加拉中央银行在纽约联邦储备银行的账户被黑客入侵并盗取8100万美元后,美国已经着手调查,现在是时候中国出手协助寻回这笔巨款并交还孟加拉。
尽管没有铁证,参议院代议长勒道(Ralph Recto)上周四称,根据参议院调查该宗盗窃案时所获得的情报,中国可能是这宗网络盗窃案的幕后黑手。这笔赃款后来流入中华银行的户口进行洗钱。
勒道并没有绝对指出是中国政府涉及这宗盗窃案,但指出两名中国公民及一名华人赌场中介涉案。这宗利用网络来盗窃银行的案件,现在已经家喻户晓。
勒道说:“这宗案件到处都有‘中国制造’的痕迹。”他这种说法也可被视为暗指中国制造的产品全球泛滥。
在上周的参议院听证会上,华商王金鑫(又名金王,Kim Wong)指认这两名中国人为商人及赌客高书华(Shuhua Gao)及丁智泽(Ding Zhize),才是这笔流入中华银行的孟加拉赃款的中间人。
据王氏说,这两人在中华银行开设4个银行户口,并在现已被解雇的中华银行木星街(Jupiter)分行经历德齐托(Maia Santos-Deguito)和汇款公司PhilRem的协助下,将这笔钱存入这些户口中。
王氏承认,他的公司东方夏威夷娱乐公司(Eastern Hawaii Leisure Co. Ltd.)今年2月从流入本国的8100万美元中,获取10亿披索。他已经归还了一小部分共463万美元给反洗钱委员会,而剩余的钱可能还在高跟丁手上,他们已经离开本国,目前可能躲在中国。
根据勒道的计算,8100万美元赃款中的3400万美元,还可以追回来,但必须得到北京的帮助。
为了向菲律宾及孟加拉示出善意,北京现在应该开始缉捕这两名中国逃犯(他们被参议院传召),让他们解释自己以及其他人如何涉及史上最大的网络盗窃案。
中国不能以自己未直接涉及,就这么冷眼旁观地推卸责任;它必须考虑到,它的两名公民被怀疑是这次盗窃案的幕后主脑。
或者亚谨诺政府应该正式寻求北京配合调查,但我们不认为政府愿意这么做。
事实上,各界都在要求亚谨诺政府要寻求中国的帮助,来取缔规模庞大的贩毒集团,因为这些都涉及中国公民。
最近,执法当局拘捕了两名中国香港公民,26岁的苗曼嘉(Miu Man Ka,译音)及39岁的唐耀祖(Tang Yiu Cho,译音),他们被相信为香港贩毒集团成员。
这两人被捕时,被搜出价值700万美元(1.8亿披索)毒品。他们是最近被捕的多名中国毒嫌之一。较早被捕的中国公民,涉嫌的不只是贩毒,有的甚至在制毒,但却能离奇地越狱逃脱。
若北京政府为提出合作来取缔这些来自中国的贩毒集团,至少在孟加拉银行盗窃案中,它应该表示愿意提供协助,因为这对国际银行系统多少有影响。

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